中共皇家线上委员会
关于巡察整改阶段进展情况的通报
根据市委统一部署，2020年7月10日至8月14日，市委第一巡察组对中共皇家线上委员会（以下简称“集团党委”）开展了集中巡察，并反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以通报。
一、落实巡察整改主体责任情况
（一）组织领导方面
集团党委对巡察整改工作高度重视，迅速行动，立即成立了巡察整改工作领导小组，由集团党委书记担任领导小组组长，下设办公室在集团党委工作部。领导小组多次召开巡察整改专题会议，对巡察整改工作进行整体安排和部署。其他班子成员以上率下、树立标杆，真正做到思想整改和行动整改相统一，形成一级带一级、层层抓落实的整改工作格局。集团党委要求集团本部及二级专业集团年度民主生活会中，务必增加巡察整改专题，并按主管部门统一安排予以召开。
（二）责任落实方面
集团党委狠抓巡察整改工作责任的落地落实，梳理总体责任分工、建立“三张清单”、针对巡察反馈意见细化分解问题，逐一研究制定整改措施，定期跟进整改进度，把做好整改落实工作与抓好日常业务工作紧密结合，着力搞好整改落实的对接、组织指导的衔接和成果运用的承接，确保不减压、不掉链、不松劲，切实做到两手抓、两促进、两不误。
（三）监督检查方面
集团党委将巡察整改工作列入集团重点督办事项，实行台账管理、跟踪督办，切实推动整改不松劲、见实效。压实牵头领导、牵头部门责任，对巡察整改的问题，坚持目标不变、尺度不松、力度不减，持续深化整改，推动建章立制，规范流程管理。充分发挥派驻集团的纪检监察组监督执纪问责的职能职责作用，及时听取纪检监察组对整改工作建议意见，对纪检监察组提出的紧盯整改方案、聚焦重点问题，按层级逐项落实，不遮掩、不护短，切实严查严办，彰显震慑。
二、巡察发现的主要问题目前整改情况
（一）关于对“贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署情况方面”问题的整改
1.关于对“政治敏锐性不强，落实重大决策部署不够到位”问题的整改
一是加强学习贯彻，通过系统深入学习中央、省委、市委重要精神，深刻领会成渝地区双城经济圈建设、成德同城化战略布局和决策要义，切实增强政治敏锐性；积极推进对外合作，抢抓“成渝”“成德眉资”都市圈战略机遇，制定《对外合作工作方案》，深入市场，加强与各专业领域优质公司合作。二是结合工作实际，出台《投资管理办法（试行）》《董事会战略发展和投资决策委员会管理办法（试行）》等制度，开展经营重点工作情况调查与各二级专业集团调研，编制发布德阳发展集团“十四五”战略规划报告，明确集团公司及各二级专业集团发展定位、方向、目标、路径。三是梳理各二级专业集团业务、法人治理、薪酬绩效体系，组成调研组下沉交通集团、城发集团就企业改制问题开展调研，有计划有步骤开展深化改革工作。
2.关于对“落实上级重点工作不到位”问题的整改
一是坚持执行周报月报制度，集团内部落实月度项目调度会，针对疑难问题及时对接行政主管部门及属地政府；对重点项目形成单行材料并及时按项目进度更新，对集团所实施项目实行备案管理，由集团公司根据倒排时间督促项目推进。二是对二级专业集团投资负责人和具体经办人进行政策、理论等专业指导，并针对投资技巧等进行专项培训，集团领导对二级专业集团进行专题调研，找准目标和方向，明确定位和任务；在多方调研、多轮讨论、多次修改后，形成系列投资方案，还与中介机构积极配合，结合德阳实际推进“十四五”规划工作，研究确定“十四五”规划投资项目，并协助发改委完成相关规划的编制；以上市公司为并购目标，加强三方合作，充分深入市场，对宏观经济、行业前景、产业布局等内容进行了研究分析，现已结合德阳市五大产业，对超过20家上市公司进行了考察和研究。三是组织学习中共中央办公厅《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，结合实际认真贯彻落实；制定《巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果实施方案》，持续推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走；再次梳理问题清单，严格整改落实，层层压紧压实主体责任和监督责任，限期应改尽改。四是集团本部制定下发《落实安全生产主体责任及安全生产监督管理办法（试行）》《项目管理监督考核办法（试行》等制度，各二级专业集团均制定相应的安全管理办法；组织开展《落实安全生产主体责任及安全生产监督管理办法（试行）》、一般行业主要负责人和安全管理人员持证上岗、新《安全生产法》等安全相关培训，不断提高各级人员安全意识和防范能力；完成全集团安全风险排查，共梳理二级专业集团主要安全风险49项；完成防汛安全风险排查，共梳理二级专业集团防汛安全风险174项，均明确风险防控措施、责任单位、责任人；进一步压实责任，加大责任事故处罚力度。五是就旌湖两岸示范段问题多次向主管部门汇报，力求尽快办理项目建设手续。
3.关于对“推进现代治理体系和治理能力现代化有差距”问题的整改
一是积极协调配备集团党委委员，目前已配备2名董事会外部董事和1名总经理，进一步完善党委班子成员分工；清理完成兼职情况，积极根据企业实际需要推动二级专业集团领导班子配备，目前建工集团、城发集团、交通集团、文旅集团已配备班子成员。二是修订完善集团本部季度考核办法，每季度考核结果与下季度工资挂钩兑现；修订完善二级专业集团负责人经营考核办法的考核指标、权重，对二级专业集团班子的年度分配系数进行强制分布，非市场化班子限薪、延期绩效薪酬等进行进一步规范。三是修订完成并印发《董事会议事规则》《分级授权管理办法》《总经理办公会议事规则》，进一步明确党委会、董事会、总经理办公会权责边界；完成修订《决策权限一览表》《子公司职责权限一览表》《党委决策事项清单》《党委前置研究重大生产经营管理事项清单》，进一步理清集团公司各治理主体权责边界，为各条线工作提供更加清晰的指导依据。
4.关于对“推进‘实体化、专业化、市场化’发展步调缓慢”问题的整改
一是积极推进证照、资质办理工作，寻找非转经路径，推进资产划分工作，充实三级实体公司经营性资产；集团领导班子分别与二级专业集团主要负责人作深入探讨，提出“资源整合、降低成本”的明确要求，二级专业集团已进行实质性的资源整合工作。二是多次组织二级专业集团投资负责人和具体经办人对投资前、中、后期，涉及法律、财务等多方面内容的培训活动，选派优秀员工赴成都优质国企挂职学习；与央、省、成都17家国企签订合作协议，引进资质、引进人才、引进管理、引进资金，推动专业产业提质增效，增强市场竞争力。三是集团领导班子不断强调和灌输市场化理念，组织人员对涵盖各行业领域的超过30个投资标的进行行业市场、政策法规、经营状况、高管人员、投融资历史背景等进行尽职调查，编写投资分析报告书，指明投资亮点及风险点以及投资意见；各二级专业集团积极加强对外合作，深化各行业专业领域的业务融合。
5.关于对“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改
一是制定发布《贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》，进一步加强意识形态工作。各二级专业集团按期报送意识形态工作情况，集团党委按期进行专题研究。二是通过党委会、中心组学习会、“每会一课”等形式，及时传达中央、省委、市委意识形态相关文件和会议精神，长期持续根据集团动态更新集团官网。三是制定《落实意识形态工作责任制考核办法》，把意识形态工作纳入民主生活会和基层党组织书记抓党建述职的重要内容，进行监督和评议。
（二）关于对“推动全面从严治党、整治群众身边腐败问题和不正之风方面”问题的整改
1.关于对“落实全面从严治党‘两个责任’有差距”问题的整改
一是加强领导班子建设，集团党委主要负责人履行全面从严治党第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，管好班子、带好队伍、抓好落实，班子其他成员根据工作分工抓好职责范围内的全面从严治党工作，落实“一岗双责”要求，对分管部门和领域党员干部从严进行教育管理监督；印发《关于对党员干部进行谈话函询的暂行办法》，支持各级纪检机构查处违纪违法问题，对各二级专业集团落实“清廉发展”建设工作、落实“两个责任”开展监督检查，强化对权力运行的制约和监督；印发《关于成立党风廉政建设责任制领导小组和反腐败协调小组的通知》《党风廉政责任制考核和责任追究办法（试行）》并严格执行，层层落实责任，并定期向党委报告党风廉政建设责任制落实情况；严格责任追究，推动“两个责任”的落实；传达学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，并在每个工作日从钉钉向员工推送一条规定内容进行逐条学习。二是制定《谈心谈话（约谈）暂行办法》，督促班子成员落实谈话任务，做到谈心谈话全覆盖，每月22日前收集班子成员谈心谈话情况；加强沟通协调，督促班子成员落实“一岗双责”，督促班子成员落实年度《党风廉政建设及反腐败工作责任分工》；对二级专业集团、三级公司落实重大决策部署、生产经营、落实巡察反馈问题整改、安全生产、疫情防控等开展调研、检查，掌握情况、查找问题、分析原因、督促整改，督导二级专业集团班子成员落实“一岗双责”。三是印发《进一步加强和改进纪检监察队伍建设的实施意见（试行）》《关于明确二级专业集团及三级公司纪检机构和人员配置的通知》，在产投集团、城发集团、交通集团设立纪委，在建工集团、文旅集团、能源集团设立纪检组，选举产生纪委书记（纪检组长）；各二级专业集团纪委（纪检组）下设纪检部，优化机构设置，整合工作力量，统筹推进集团基层纪检组织建设；制定下发《关于明确二级专业集团及三级公司纪检机构和人员配置的通知》，针对资金流量大、业务风险高的三级子公司情况开展调研，制定方案，统筹推进纪检监察机构设置工作，现二级专业集团及部分三级子公司已完成专职纪检员配置。目前，已启动二级专业集团“三定”方案修订和内设机构职能职责调整完善，设置纪检机构，将纪检监督、审计监督和法律监督贯通运用，同步覆盖到位；印发《全面开展廉洁风险防控管理工作实施方案》，加强廉洁风险防控，邀请防控专家开展廉洁风险专题培训2次，督促找准、找实风险点，制定有效、管用的防控措施，认真开展廉洁风险管控，从源头上防治腐败，对重点经营项目、重大工程建设等事项进行经常性提醒。
2.关于对“违反中央八项规定精神的问题仍然存在”问题的整改
一是责成相关公司针对问题进行整改，对超范围发放津补贴的，由各二级专业集团督促纠正相关三级公司整改到位；对照中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则要求，印发《关于对市委巡察反馈有关问题专项整治方案》，对津补贴发放进行专项整治，对有关问题进行自查自纠，无明确政策依据，自行设定津补贴发放名目及标准的，相关企业要规范发放名目和发放标准，一律不得自立名目发放津补贴及福利。二是利用会议、钉钉、微信等方式深入学习贯彻习近平总书记关于享乐主义和奢靡之风的指示批示精神，加强警示教育；对公务用车、办公用房进行监督检查和专项整治，对照相关规定对各二级专业集团、三级公司公务用车、办公用房摸底情况进行分析研判，向党委会报告处置建议；向存在问题的党组织发送《纪律检查建议书》，在集团范围发送问题通报，督查举一反三，加强防控；督促相关单位建立长效机制并严格内审；结合工作实际完成《干部履职待遇、业务支出管理办法（修订稿）》意见征求，待按程序印发并监督执行。三是利用会议、钉钉、微信等方式深入学习贯彻习近平总书记关于整治形式主义、官僚主义的指示批示精神，在中秋、国庆等重大节日前开展落实中央八项规定精神专项检查，走访检查各级公司，突出对形式主义、官僚主义问题的监督检查，对发现问题督促整改落实；严格控制层层发文、层层开会，把精文减会落到实处，基层干部有更多精力服务群众、推动发展；集团公司组成调研组就企业改制问题开展专项调研。
3.关于对“‘四资’管理利用不到位”问题的整改
一是编制投资方案，积极推动土地利用，寻求对外合作，拓宽开发途径，对接具有商业资源、有经验的、具有开发能力的优质企业，签订合作协议；产投集团将相关资源一并纳入闲置资产专项工作小组推进内容，梳理不良资产，拟纳入资管公司统一处理；建工集团积极推动报规工作，已与多家知名建筑企业对接，进行友好洽谈，开展全产业链合作。二是持续通过会议宣讲、廉洁课程、影视教育等活动，提高思想认识；推进投决机制的建立，推进风控机制的建立，制定完善系列投资监督制度。三是制定《现金管理办法（试行）》，明确了现金限额、库存现金及盘点的监督管理，确保资金安全，各二级专业集团每周报送银行账户资金余额情况；修订《全面预算管理办法》，编制资金年度预算和月资金预算，强化资金预算管理；在日常的资金拨付过程中，严格按照《分级授权管理办法》的规定进行资金拨付，集团财务软件均已统一。四是对闲置用房、门面、车库等闲置资产进行摸底清理、分析分类，将经营性资产登记造册，进行线上、线下多途径宣传，拓宽出租渠道，利用经营性资产创收，将资产经营效益巡察整改情况纳入年终考核指标。
4.关于对“不担当、不作为的现象时有发生”问题的整改
一是依据集团年初培训计划，开展干部专项培训；开展二级专业集团班子建设考核、年度考核、试用期满考核和首聘期满一年考核，将年度考核与薪酬挂钩兑现，对推进工作不力的1名本部员工、5名二级专业集团员工进行扣减绩效。根据考核结果对干部进行调整，2021年对3名干部晋升职级，2名干部降低职级；结合集团重大决策部署、重点工程、重大项目开展监督检查，提高执行力，保障落实落地，今年重点开展了环保安全、防疫、防汛等专项监督检查。二是严格落实任前谈话制度，集团管理干部和三级子公司主要负责人全部由集团公司党委书记、董事长进行任前谈话。
5.关于对“财务制度执行不严格，存在较大廉洁风险”问题的整改
一是要求三级公司按照第三方过控单位的指导意见为依据，按工程进度计量、计价进行了工程建设进度款项的支付。二是要求三级公司对公司章程进行修改，调整扩充公司经营范围，收回所有拆借资金并开具发票，并不再承接类似业务。三是开通线上支付通道，停车收费款项直接转入公司银行账户，下发《德阳禾顺智慧停车服务有限公司封闭停车场收费核增核减工作规程（暂行）》，进一步完善了封闭停车场停车收费核增核减流程。四是制定相关业务流程及管理制度，并严格执行流程及制度，明确了各岗位职责、出入库流程与责任，完善了签约合同资料的归集及审核流程。
6.关于对“巡视巡察和审计发现问题整改不到位”问题的整改
一是形成《关于进一步规范全市砂石统筹经营方案》，报送上级主管部门，为砂石建材业高质量发展提供政策支撑。二是专题研究、专项落实，贯彻落实中央、省、市重大决策部署，厘清集团党委职能定位，对标年度计划实施的重点项目进行统一摸排和梳理，对照目标任务，“倒排工期”“挂图作战”；严格落实巡察整改要求，在集团范围内常态化、全覆盖、分层级开展谈话提醒工作，进一步肃清政治生态，营造良好经营环境。三是梳理完成集团公司并表不并管公司清单，根据并表不并管企业实际情况，签署相关资料，明确双方管理权责。
（三）关于对“基层党组织领导班子和干部队伍建设方面”问题的整改
1.关于对“党的核心领导作用发挥不够”问题的整改
一是定期召开党委会，及时学习宣传贯彻党和国家方针政策、上级重大决策部署，研究讨论集团贯彻落实意见和集团经营发展的重大问题、解决措施。2021年至今，已组织开展各类传达学习40余次，已召开党委（扩大）会议31次，研究议题282个；印发《关于规范党委会议题申报有关事宜的通知》，制定《党委会重大事项会前会商实施细则（试行）》，要求相关事项在上会前由分管领导牵头，与相关部门、二级专业集团充分讨论、协商一致，形成较为成熟的意见，并严格固定列席人员和部门数量。二是严格按照《党委会议事规则（试行）》《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》要求，制定《决策权限一览表》《党委决策事项清单》和《党委前置研究重大生产经营管理事项清单》，进一步理清集团公司各治理主体权责边界，为各条线工作提供更加清晰的指导依据。三是根据《落实党建工作责任制考核评价办法（试行）》，紧密围绕党建工作与中心工作相融合，对6家二级专业集团党建工作进行了考核调研，全面掌握相关情况，积极推动基层党组织班子建设。
2.关于对“党建工作责任制履行不到位”问题的整改
一是全面落实公司制企业“党建入章”，保障党的领导在公司治理中的法定地位；二级专业集团党委设立党委工作部，二级专业集团党总支和三级党组织配备专兼职党务工作者，多次组织对专职党组织书记、党务工作人员进行党组织完善、群团组织完善的专题培训；完成集团党组织调整完善工作，自下而上开展党员组织关系转接及基层党组织新建、换届、调整和委员增补工作，选举产生第一届党委委员和纪委委员。二是按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，对“三重一大”事项做出决定，指定专人负责党委会议记录，提高决策记录的完整性、规范性；制定《中共皇家线上委员会党务公开暂行办法》，发展党内民主，加强党内监督。三是制定完善《全面从严治党落实党建工作责任制实施办法（试行）》和《落实党建工作责任制考核评价办法（试行）》，每月向各级党组织下发党建任务清单，对二级专业集团推行月清单、季考核、年考评制度；开展年度党建工作考核及党组织书记抓党建述职评议，强化考核结果运用，考核结果在一定范围内通报，并作为企业领导人员政治素质考察和综合考核评价的重要依据。四是组建完善工会组织，二、三级工会组织已组建完毕，于2020年12月30日召开集团工会第一次会员代表大会，选举产生了第一届工会委员会、第一届经费审查委员会和第一届女职工委员会；集团团组织已基本组建完成，正在规范完善中，各二级专业集团均建立或更名团组织，集团已完成团委更名备案；召开集团公司第一届职代会暨2021年度工作会，编制完成了2021年度党委工作要点、工会工作要点等重要年度指导性文件，认真研究部署年度各项工作。
3.关于对“基层党建工作不扎实”问题的整改
一是制定基层党组织调整组建完善工作流程和时间任务表，组织对二级专业集团党组织书记、党务工作者进行培训，顺利完成集团党组织调整完善工作；二级专业集团党委设立党委工作部，二级专业集团党总支和三级党组织配备专兼职党务工作者。二是制定集团党员发展计划，党员占比过低的三级企业党组织制定党员发展三年规划，有针对性地将优秀业务技术骨干、管理精英纳入教育培养范围；加强教育培训，增强党建工作能力，规范党员发展流程，加强发展党员审核、审查、审批及全过程管理，建立进程提醒和专项考核机制；夯实党建基础管理，坚持每周维护党管系统，审核、转接党员组织关系，每月更新党建基础管理工作台账，编制印发《党员档案管理办法（试行）》。三是制定《中共皇家线上委员会主题党日制度实施细则（试行）》《中共皇家线上委员会共产党员“政治生日”制度实施细则（试行）》，对二、三级党组织督促指导，严格按规定开展“三会一课”、主题党日、政治生日等；开展“走进大三线”党史体验式学习活动，组织参加“永远的初心”学习黄文秀同志先进事迹晚会、“一百零八”观影、“闪闪的红星”上海芭蕾舞剧团演出，组织集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会等。
4.关于对“干部职工管理不到位”问题的整改
一是集团本部及二级专业集团均已出台《干部因私出国（境）管理办法》，按干部管理权限进行了分级管理，目前干部证照全部实施分级集中管理；集团和二级专业集团均建立登记台账，严格按管理办法管理。二是开展全面风险防控、官网管理、投资业务技能等干部培训；2020年底对各二级专业集团班子进行了述职考核及民主测评，同时督促二级专业集团对三级、四级干部进行述职考核和民主测评；结合季度党建工作检查、考核，推进基层党组织班子建设；强化落实主体责任，定期开展主体责任监督检查，对主体责任落实不到位的党组织从严追责问责。三是严格按照《干部管理办法》等制度开展干部选拨任用工作。
5.关于对“人才队伍建设有差距”问题的整改
一是2021年初集团本部、各二级专业集团提交了用人需求，汇总后集团官网统筹；2021年4月至2021年7月，集团开展社会化招聘；2021年5月至2021年8月，集团委托猎聘网为集团针对性选聘管理人员及专业人才。目前集团本部及各二级专业集团共市场化引进研究生及以上专业人才15人，其中博士2人。二是按照年初制定的培训计划，按时间节点开展各类培训；第一批年轻干部到成都平台公司挂职锻炼已结束，后期将按照出台的《交流挂职管理办法》进一步统筹安排交流挂职工作；完成主办（副主办）评审工作方案，现已正式启动评选。三是规范官网管理，制定实施官网管理相关制度16个，官网管理系统已按程序启动，预计年底完成；启动集团本部员工档案调回统一管理，同步要求二级专业集团开展人事档案管理工作。
以上为目前巡察整改落实情况，欢迎广大干部群众监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共皇家线上委员会
2021年9月20日